公司治理
董事會
本公司章程規定,設置董事七至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東就本公司公告之候選人名單中選任,連選得連任。
董事成員
本公司第四屆董事(含獨立董事),任期自民國109年06月15日起至民國112年06月14日止。
姓名與職稱 | 簡歷 |
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林憲銘 董事長(緯創資通(股)公司法人代表) | 交通大學電子計算機與控制工程學士 宏碁電腦(股)公司總經理 |
林福謙 董事(緯創資通(股)公司法人代表) | 逢甲大學會計學士 宏碁電腦(股)公司財務長 |
洪麗甯 董事 | 政大企業家班 台灣大學政治系學士 宏碁電腦(股)公司副總經理 緯創資通(股)公司企業產品事業群總經理、雲端事業總部總經理 |
張順來 董事 | 台灣大學機械工程學系學士 美國馬里蘭大學派克分校博士 緯創資通(股)公司企業產品事業群機械設計總監 |
呂舜星 董事 | 台灣大學資訊工程系學士、碩士 杜克大學富卡(Fuqua)商學院工商管理碩士學位 宏碁電腦股份有限公司伺服器與儲存設備事業群資深處長 緯創資通股份有限公司企業產品事業群資深經理 |
曾垂紀 獨立董事 | 台灣大學法學院商學系學士 美國 Drexel 大學企管碩士及會計學博士 兆豐金控(股)公司副總經理 兆豐票券(股)公司董事長 中華開發金控(股)公司資深副總經理暨中華開發工業銀行總經理 |
高啓全 獨立董事 | 北卡羅萊納州立大學化學工程碩士 華亞科技(股)公司董事長 南亞科技(股)公司總經理 |
韓靜實 獨立董事 | 美國康乃狄克大學企管碩士 中華開發工銀(股)公司直接投資部資深協理 中華開發資本(股)公司企劃處副總經理 |
鄭中人 獨立董事 | 東吳大學法學士 史丹福大學法理學博士 台灣科技大學專利研究所專任教授 世新大學法學院專任教授、法學院院長暨智慧財產權所所長 宏碁電腦股份有限公司法務主管 |
委員會
審計委員會
本公司於民國107年01月17日股東臨時會通過設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其組織成員為獨立董事曾垂紀先生、高啟全先生、韓靜實女士及鄭中人先生,並由曾垂紀先生擔任召集人,任期自109年06月15日起至112年06月14日止。
審計委員會之運作依本公司「審計委員會組織規程」及相關法令辦理,於每季定期於董事會前召開會議,檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為,並與內部稽核及簽證會計師進行溝通及交流,以確實監督公司運作及風險控管。審議事項主要包括:
- 審閱各季財務報表
- 募集或發行有價證券
- 會計政策與程序
- 內部控制制度有效性考核
- 直接或間接投資
- 重大資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與、背書或提供保證
- 公司風險管理
- 法規遵循
- 簽證會計師之委(解)任、報酬、及獨立性評估
審計委員會成員
姓名與職稱 | 簡歷 |
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曾垂紀 獨立董事(召集人) | 台灣大學法學院商學系學士 美國 Drexel 大學企管碩士及會計學博士 兆豐金控(股)公司副總經理 兆豐票券(股)公司董事長 中華開發金控(股)公司資深副總經理暨中華開發工業銀行總經理 |
高啓全 獨立董事 | 北卡羅萊納州立大學化學工程碩士 華亞科技(股)公司董事長 南亞科技(股)公司總經理 |
韓靜實 獨立董事 | 美國康乃狄克大學企管碩士 中華開發工銀(股)公司直接投資部資深協理 中華開發資本(股)公司企劃處副總經理 |
鄭中人 獨立董事 | 東吳大學法學士 史丹福大學法理學博士 台灣科技大學專利研究所專任教授 世新大學法學院專任教授、法學院院長暨智慧財產權所所長 宏碁電腦股份有限公司法務主管 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
薪資報酬委員會
由3位獨立董事組成,每年至少召開兩次會議,以善良管理人之注意,忠實履行職權,並將所提建議提交董事會討論。
薪資報酬委員會職權
以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
- 檢討薪資報酬組織規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
薪資報酬委員會成員
本公司第三屆薪資報酬委員會,任期自民國109年06月15日至民國112年06月14日止。
姓名與職稱 | 簡歷 |
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高啓全 獨立董事(召集人) | 北卡羅萊納州立大學化學工程碩士 華亞科技(股)公司董事長 南亞科技(股)公司總經理 |
韓靜實 獨立董事 | 美國康乃狄克大學企管碩士 中華開發工銀(股)公司直接投資部資深協理 中華開發資本(股)公司企劃處副總經理 |
鄭中人 獨立董事 | 史丹福大學法理學博士 東吳大學法學士 台灣科技大學專利研究所專任教授 世新大學法學院專任教授、法學院院長暨智慧財產權所所長 |
公司治理報告
年度 | 重要記事 |
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誠信經營執行情形
緯穎以最高道德標準從事營運行為,並將誠信及道德價值融入公司經營策略中,配合法令制度擬定誠信經營之相關防弊措施,使誠信DNA在企業內部紮根,以優質企業之使命與社會共榮。
重要公司內規
本公司依據主管機關頒布之各項相關法令規定及處理準則訂定下列各項重要內規,以建立適當風險控管機制及防火牆。